آل منيف تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

يسر شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة اعتباراً من 13/12/2024م ولمدة اربع سنوات وذلك لانتخاب ستة أعضاء.

ويكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية إضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) المعتمدة من الجمعية العامة

هذا وسيتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة

تُسلم طلبات الترشح ومرفقاتها كاملة للشركة، وذلك قبل تاريخ انتهاء باب الترشح عن طريق إرسالها بإحدى الطرق التالية :

1. البريد الإلكتروني عناية رئيس مجلس الإدارة : care@almuneef.com

2. البريد المسجل : الرياض- حي المناخ رقم المبنى 5065 وحدة رقم 1 الرمز البريدي 14314 الرقم الإضافي 7357

3. التسليم مناولة لأمانة سر مجلس الادارة في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - حي المناخ - خلال ساعات الدوام الرسمي

وللاستفسار يمكن التواصل مع أمانة سر مجلس الادارة على الارقام التالية :

966112227262+

966569672323+

أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1. الوفاء بالمعايير الواردة في سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة المعتمدة من الجمعية العامة العادية. (مرفق)

2. ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

ثانياً: متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في الإعلان إلى رئيس مجلس الادارة ، ويرفق بطلب الترشح جميع الوثائق التالية:

 إكمال وتوقيع النموذج الخاص بالشركة. (مرفق)

 إكمال نموذج رقم (1) السيرة الذاتية. (مرفق)

 إكمال وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

 سيرة المرشح الذاتية، متضمنةً معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.

 إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.

 إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة, والإفصاح عن أي حالات تعارض المصالح -وفق الإجراءات المقررة من الهيئة – وتشمل:

أ‌- ‌وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

ب‌- ‌اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله

 إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

1. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

 صورة واضحة من الهوية الوطنية (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

 جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، .

وسوف تتولى الشركة دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها , علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة